Detenida en Madrid una banda que estafaba a otros delincuentes: los ayudaban a lavar dinero en criptomonedas para luego robarles

La Guardia Civil arrestó ayer en Madrid y Valladolid a una mafia internacional asentada en la capital de España que tenía una forma muy curiosa de organizarse, estafando a otras bandas criminales y usando las criptomonedas para esconder todos sus negocios ilegales. Estaba especializada en el blanqueo de capitales a través de criptomonedas, de dinero que llegaba de otros grupos criminales de toda Europa. Esos grupos criminales se acababan convirtiendo en víctimas de esta organización.

La investigación fue desarrollada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil o UCO de la mano de fuerzas policiales de otros países. Comenzaron cuando descubrieron a una persona que parecía estar lavando dinero que llegaba del narcotráfico. Con el tiempo, los guardias fueron descubriendo a una red de colaboradores permanentes que tenían sus roles distribuidos dentro de la organización. Entre otros había expertos en criptodivisas.

De manera global, la operación MAUNA se ha saldado con la detención e investigación de 8 personas, 9 bienes inmuebles bloqueados, cerca de 300.000 euros en metálico intervenidos, varios “monederos fríos” de criptomoneda en USB, 30 cuentas bancarias bloqueadas y bienes por valor de más de 1.000.0000 de euros.

Usaban criptomonedas para lavar dinero

Había varias actividades que esta organización criminal realizaba de manera paralela. Inicialmente, se abastecían de capital en criptomoneda de diversos proveedores. Estos proveedores conseguían el dinero de estafas financieras.

Por otro lado, esta organización criminal realizaba una intensa actividad de estafa, lo que le permitió convertirse en su propio suministrador de criptomoneda como principal modo de blanqueo, llegando a cometer estafas en nuestro país por valor de varios cientos de miles de euros.

Aunque la Guardia Civil dice que al principio era un grupo pequeño, con el transcurso del tiempo, este grupo delictivo se convirtió en un referente al que se dirigía el dinero de diferentes organizaciones criminales asentadas a lo largo de todo el territorio nacional.

Entre los servicios que fueron desarrollando con el paso del tiempo, estaba el de ofrecer a otras bandas delincuentes, además de intercambio de monedas, soluciones individualizadas como monederos virtuales donde alojar las criptomonedas y software para la monitorización de las inversiones.

Usaban una stablecoin

Para evitar la fluctuación de criptomonedas como el bitcoin, la banda organizada se decantó por una stablecoin: USDT (Tether) o moneda estable al dólar estadounidense. La organización convertía sus activos en esta moneda, que está siempre sujeta al valor de referencia del dólar estadounidense.

Una vez que la organización disponía de una gran cantidad de activos en criptomoneda, ofrecía a terceras organizaciones criminales la posibilidad de intercambiar este activo digital por dinero en efectivo. Los encuentros físicos se producían en las oficinas que tenían en Madrid.

Una vez que las víctimas habían obtenido cierta rentabilidad, la organización criminal desaparecía con toda la inversión de criptomonedas. Este dinero robado se usaba para estafar a otras bandas de delincuentes con un método similar.

Como soporte a su actividad de blanqueo de capitales y estafas, la organización criminal contaba con testaferros, así como con un complejo circuito internacional bancario y de criptodivisas con empresas pantalla ubicadas en países como España, Bélgica, Suecia, Alemania o Lituania.

Podría haber estafados entre los ciudadanos

Además de estafar a bandas organizadas, la Guardia Civil ha dicho que las personas que materializaban la estafa, se jactaban de haberlo hecho sobre personas en precaria situación económica o incluso de avanzada edad.

Por ello, la operación continúa abierta de cara a la identificación de posibles ciudadanos perjudicados en nuestro país a raíz de la masiva estafa, más allá de las estafas entre bandas organizadas y delincuentes.

Fuente info
Autor:

HP DeskJet 2720e - Impresora Multifunción, 6 meses de impresión Instant Ink con HP+ Por solo 64,90 € 50,99 €

(16198)

64,90 € 50,99 €

Imprime, escanea y copia en blanco & negro y en color; la velocidad de impresión máxima es de hasta 20 ppm en blanco y negro y de hasta 16 ppm en color Impresión a doble cara manualmente, Wi-Fi de doble banda con restablecimiento automático, Wi-Fi Di... read more

(a partir de junio 4, 2023 00:11 GMT +02:00 - Más informaciónProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)

Uliptz Auriculares Inalámbricos Bluetooth, 65 Horas de Reproducción, 6 Modos de Sonido EQ, Auriculares Inalámbricos Diadema Estéreo HiFi con Micrófono, Audifonos Bluetooth 5.3 para PC/Teléfono Por solo 29,99 €

(3707)

29,99 €

AUDIO DE ALTA FIDELIDAD: los auriculares Bluetooth Uliptz ofrecen agudos nítidos, medios equilibrados y graves potentes a través de controladores estéreo acústicos de 40 mm. Equipado con 6 modos de ecualización, cambia según la música diferente el so... read more

(a partir de junio 3, 2023 23:39 GMT +02:00 - Más informaciónProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)

BLACKSYNCZE Cable USB C, [3 Pack 2M] 3,1A Cargador Tipo C Nylon Cable Tipo C Carga Rápida y Sincronización para Samsung Galaxy S22 S21 S20 S10 S9 S8 A71 A51 Note 20 10, Huawei P40 P30 P20, Mi 12 11 Por solo 9,99 € 8,49 €

(305)

9,99 € 8,49 €

[Nuevo Diseño Creativo] La triple capa de nailon de alta calidad en la parte externa aumenta la durabilidad del cable, evita enredos y abrasiones. El Cargador USB C Carga Rapida de BLACKSYNCZE soporta hasta más de 12 000 pliegues, con un diseño espec... read more

(a partir de junio 3, 2023 20:35 GMT +02:00 - Más informaciónProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)

Lenovo ThinkCentre M900 Tiny Mini PC, procesador Intel Core i7-6700T 2.8 Ghz, 16 GB de RAM, Disco duro SSD de 240G, DisplayPort, Wi-Fi, Windows 10 Pro (reacondicionado) Por solo 333,00 € 238,00 €

(60)

333,00 € 238,00 €

El paquete incluye: Ordenador, fuente de alimentación, llave WiFi. Procesador Intel Core I7 6700T, 16 GB de RAM, disco duro SSD de 240 GB. Compacto pero potente. Máximo silencio.

(a partir de junio 4, 2023 00:13 GMT +02:00 - Más informaciónProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)

Xiaomi Redmi Buds Essential, Calidad de Sonido HD, Bluetooth 5.2, duración de la batería de 18 Horas, Resistencia al Agua IPX4, Modo Mono/estéreo, Modo de Juego, Llamada Clara(Negro) Por solo 17,10 € 16,25 €

(588)

17,10 € 16,25 €

♪【Calidad de sonido HD】 Los Xiaomi Redmi Buds Essential con controlador dinámico de 7,2 mm y sintonía profesional mejorar textura de la cavidad y efectivamente reducir la distorsión. ♪【Advanced Bluetooth 5.2】Transmisión más estable y rápida con menor... read more

(a partir de junio 3, 2023 21:38 GMT +02:00 - Más informaciónProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)

Antika Grabadora de DVD/CD Externa USB 3.0 Portátil Diseño Ultra Delgado, Lector de DVD/CD con Capacidad de Corrección de Errores, Compatible con WIN98/XP/WIN7/WIN8/WIN10/XP/Mac OS 8.6 Por solo 23,99 € 19,54 €

(3849)

23,99 € 19,54 €

Fácil de usar Plug and Play. La unidad de DVD externa Cocopa se alimenta del puerto USB. No necesita controlador ni alimentación externa. Simplemente conéctelo a su puerto USB y se detectará el controlador de DVD. El controlador de DVD USB 3.0 es un ... read more

(a partir de junio 3, 2023 20:35 GMT +02:00 - Más informaciónProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)

Samsung 980 PRO SSD with Heatsink 2TB PCIe Gen 4 NVMe M.2 Internal Solid State Hard Drive, Heat Control, Max Speed, PS5 Compatible, MZ-V8P1T0CW Por solo 486,33 € 189,99 €

(20200)

486,33 € 189,99 €

Potente SSD NVMe de 4ª generación Generación PCI Express para exigentes procesamiento de vídeo y gráficos 3D y juegos de alta gama Alta fiabilidad y rendimiento duradero gracias al eficiente disipador de calor para proteger contra el sobrecalentamien... read more

(a partir de junio 3, 2023 19:38 GMT +02:00 - Más informaciónProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)

GuKKK Mini Impresora para Movil, Impresora Fotográfica, Portátil Mini Impresora Bluetooth Impresora Termica, Inalámbrico Impresora Térmica con LED de 7 Colores, Movil Impresora Fotos, para Fotos Nota Por solo 23,88 €

(3)

23,88 €

【Tecnología de impresión térmica sin tinta】: la impresora térmica Bluetooth adopta tecnología de impresión térmica, no utiliza tinta, que es más conveniente de usar, más respetuosa con el medio ambiente, interesante y práctica. 【Conexión instantánea ... read more

(a partir de junio 3, 2023 19:51 GMT +02:00 - Más informaciónProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)

Crucial BX500 2TB 3D NAND SATA 2.5 pulgadas SSD interno - Hasta 540MB/s - CT2000BX500SSD1 Por solo 206,99 € 86,70 €

(57142)

206,99 € 86,70 €

Arranque más rápido; cargue archi vos más rápido; mejore la capacidad de respuesta general del sistema Un 300% veces más rápido que un disco duro normal Mejora la vida útil de la batería porque es 45 veces más eficiente en términos energéticos que un... read more

(a partir de junio 3, 2023 20:35 GMT +02:00 - Más informaciónProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)

Hub USB, oditton USB Splitter USB Hub 3.0 7-Puertos Compacto Adaptador USB 5Gbps Compatible con Mac OS X 10.2, Windows 10/8/7/Vista/XP, Linux (con DC Adaptador & USB Extensión Cable) Por solo

(117)

【Concentrador USB de 7 Puertos】El exquisito concentrador USB 3.0 expande un puerto USB 3.0 a siete, y todos los puertos admiten transmisión de datos de 5 Gbps. Hay 7 interruptores independientes cerca de estos puertos usb 3.0, puede cerrar o abrir cu... read more

(a partir de junio 3, 2023 20:35 GMT +02:00 - Más informaciónProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)

NYXI 2023 Upgrade Mando para Switch, Mando Switch Inalámbrico para Switch/Lite/OLED, LED Mando Switch Pro con One Key Wake Up/Turbo/Botones Programables / 4 Vibraciones/Giroscopio/App Control Por solo 31,99 € 26,59 €

(1840)

31,99 € 26,59 €

🎮【SWITCH MANDO CON LED】: NYXI mando inalámbrico es compatible con Switch/Switch OLED/Switch Lite/PC(NOTA: SOLO APOA LA CONEXIÓN DE CABLE CON PC). Sus dos joysticks están enmarcados por 9 colores y proporcionan 3 modos de iluminación. Puede cambiar el... read more

(a partir de junio 3, 2023 20:55 GMT +02:00 - Más informaciónProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)

SOOPII 100W PD USB C a USB C Cable, [paquete de 2 1,2M] Cable tipo C con indicador LED inteligente para lPad Air/lPad Pro, MacBook Pro,Samsung Galaxy S23/S21/S10/S9/Plus Por solo 10,99 € 9,34 €

(190)

10,99 € 9,34 €

【Indicador LED inteligente y carga segura】 Con una apariencia moderna y una agradable luz LED verde, el cable USB C de SooPii permanece en verde sólido mientras se carga, lo que ayuda a encontrar rápidamente su dispositivo en la oscuridad. Chips inte... read more

(a partir de junio 3, 2023 20:35 GMT +02:00 - Más informaciónProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)

Consola Nintendo Switch - Color Azul Neón/Rojo Neón Por solo 299,99 € 269,00 €

(1537)

299,99 € 269,00 €

La nueva Switch añade dos horas más de batería en comparación al modelo antiguo, para pasar de entre 3 y 6 horas de duración, a entre 4 y 9 horas Nintendo Switch se transforma para adaptarse a tu situación y te permite jugar a los títulos que quieras... read more

(a partir de junio 3, 2023 23:39 GMT +02:00 - Más informaciónProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)

Capturadora Video capturadora hdmi,USB a hdmi 2.0 Vídeo Game Capture 4k1080P Transmisión en Vivo de Transmisión de Vídeo para Juegos, Transmisión, Enseñanza, Videoconferencia Por solo 5,99 €

(1193)

5,99 €

⭐Captura de video profesional: admite un rango de resolución de entrada de 1920 × 1080 a 3840 × 2160; Admite un rango de frecuencia de salida de 30 Hz a 60 Hz, grabación de video a través de DSLR y videocámara para transmisión en vivo | Juegos | Ense... read more

(a partir de junio 3, 2023 19:51 GMT +02:00 - Más informaciónProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)

25W Cargador USB C Carga Rapida para Samsung Galaxy S23 Ultra/S23/S22 Ultra/S22+/S21 FE 5G/S20/S10/S9/S8/A53 5G/A13/Note20,Enchufe USB C Cargador Tipo C con 2M Cable para Cargador Samsung Carga Rapida Por solo 13,99 € 11,89 €

(236)

13,99 € 11,89 €

25W para Cargador Samsung Carga Rapida Tipo C: Este cargador USB C adopta la tecnología de carga rápida PD 3.0 para proporcionar hasta 25W de potencia de salida a su teléfono/electrónico USB Tipo C. Son casi 2 veces más rápido que el del cargador sam... read more

(a partir de junio 3, 2023 20:35 GMT +02:00 - Más informaciónProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)

Crucial P3 2TB M.2 PCIe Gen3 NVMe SSD interno - Hasta 3500MB/s - CT2000P3SSD8 Por solo 190,99 € 100,00 €

(8624)

190,99 € 100,00 €

Nota: Verifique el tipo de puerto M.2 presente en la placa base, inserte el ssd en el puerto, verifique bien. Recuerde siempre cambiar la alimentación a "O" antes de hacer cualquier cosa. Amplio almacenamiento de hasta 4TB Funciona hasta un 45% mejor... read more

(a partir de junio 3, 2023 19:38 GMT +02:00 - Más informaciónProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)

Lenovo V15 - Ordenador portátil 15" FHD (Celeron N4020, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel UHD Graphics, Windows 10 Home) Gris - Teclado QWERTY Español Por solo 361,22 € 298,00 €

(359)

361,22 € 298,00 €

Pantalla de 15" FullHD Procesador Intel Celeron N4020 Memoria RAM de 8GB Almacenamiento de 256GB SSD Tarjeta gráfica Integrated Intel UHD Graphics Sistema Operativo: Windows 10 Home

(a partir de junio 4, 2023 00:27 GMT +02:00 - Más informaciónProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)

Sony HT-G700 - Barra de sonido TV 3.1 (Dolby Atmos, DTS:X, subwoofer inalámbrico, Bluetooth, 400 W, óptimo para experiencia de cine en casa) negro Por solo 450,00 € 264,00 €

(897)

450,00 € 264,00 €

Dolby Atmos/DTS:X de 3.1 canales y Vertical Sound Engine El AE envolvente convierte las señales de audio a un sonido cercano a 7.1.2 canales Altavoz central para diálogos más claros Subwoofer inalámbrico para un potente sonido de graves Modos de soni... read more

(a partir de junio 3, 2023 20:35 GMT +02:00 - Más informaciónProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)